必博365-js75a.com市非法集资举报奖励办法

来源:2020年05月15日字体:

必博365-js75a.com市非法集资举报奖励办法

第一章     

第一条  为进一步强化社会监督,有效发动社会各界参与打击非法集资活动,及时发现非法集资案件线索,有效化解非法集资风险隐患,切实维护全市金融秩序和社会稳定。依据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔201559号)和《甘肃省非法集资举报奖励实施细则》(甘处非办发〔201610号)精神,结合我市实际,制定本办法。

第二条  本办法所称的非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众即社会不特定对象募集资金的行为,包括但不限于非法吸收公众存款,变相吸收公众存款,集资诈骗,非法发行股票或公司、企业债券,擅自发行基金份额募集资金,为非法集资活动相关产品或服务进行虚假宣传等行为。

第三条  本办法所称的非法集资举报奖励是自然人、法人和其他组织以来信、来电、来访、网络、函件等方式,举报在必博365-js75a.com市行政区域范围内非法集资或从事非法金融活动行为,经有关部门查证属实,予以相应奖励的行为。

 举报奖励工作由市打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称处非办,设在市政府金融办)牵头负责,市公安负责对举报的非法集资刑事案件进行查处,各行业主(监)管部门负责对举报的所辖领域非法集资行政案件进行查处,市财政负责奖励资金的保障。

第二章  奖励条件

  举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)举报人提供实名、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据。

(二)举报内容事先未被有关部门掌握。

(三)举报内容经有关部门查证属实并立案调查。

  有下列情形之一的,不予奖励:

(一)匿名举报的。

(二)防范和处置非法集资工作部门及其工作人员、以及其直系亲属或其授意他人的举报。参与非法集资人员举报的。

(三)举报人涉嫌非法集资犯罪的。

(四)举报线索已进入行政处置或刑事立案程序。

(五)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功。

(六)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

  举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励举报时间在先的举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励。

(二)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取,自行分配。

(三)同一举报人在不同部门举报同一事实的,不给予重复

奖励。

第三章  奖励程序及标准

 市处非办、公安局、相关行业主(监)管部门接到举报后,不得推诿、拒绝举报,属于本单位权限内的,应在10个工作日内开展查处工作,不属于本单位权限的,应在5个工作日内将举报的线索移送相关部门处理。相关部门接到移交线索的,应在10个工作日内开展查处工作。同时及时报市处非办。

  市处非办应在行政处罚、立案侦查或司法终审判决生效之日起30个工作日内采取一案一的方式,会同市公安局、市市场监管局等相关单位根据其价值、涉及金额等综合因素对进行评定提出奖励意见,报市打击和处置非法集资工作领导小组审核。市处非办于每年9月汇总当年奖励基本情况及奖励资金总额,报请市政府研究同意后,由市财政局拨付奖励资金

第十条  处非办应在奖励资金拨付到位10个工作日内通知举报人,在30个工作日内凭有效身份证件到处非办领取,举报人领取不便的,可由被委托人凭委托书和举报人、被委托人有效身份证件代领。无正当理由逾期未领取的,视为放弃

第十一条  奖励标准:                             (一)举报的事实经查证认定为从事非法金融活动由行

主(监)管部门查处并给予行政处置的,给予举报人500元以上5000元以下奖励;

)举报的事实经查证认定涉嫌非法集资,被公安机关立案侦查的,一次性奖励5000元;

)举报的事实经法院判决非法集资犯罪的,按涉案金额的0.5给予一次性奖励,最高不超过10万元

第四章  监督管理及配套措施

第十  举报奖励的实施应当遵循为举报人保密的原则。有关部门应依法保护举报人的合法权益,做好保密、人身安全保护等工作。受理举报的处非办和行业主管部门及公安应指派专人妥善保存举报人信息,并严格保密,未经举报人同意,严泄露举报人姓名、联系方式等信息,违法者依法承担相应责任。  

第十  处非办和各行业管部门公安应建立举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励资金领取记录、奖励资金发放凭证等。加强对奖励资金申请、审批和发放的监督管理,并接受监委、财政、审计等部门的监督。  

第十四条  处非办和各行业主(监)管部门及公安局等应建立非法集资线索核查、协调、处理、督办、移送、统计、报告等制度,严格依法依规办事作为。  

第十五条  举报人故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励的,依法承担相应法律责任。

第十六条  举报奖励部门工作人员在办理举报奖励过程中

有玩忽职守、徇私舞弊行为,依法追究其行政责任;构成犯罪

的,依法移送司法机关处理。  

第十  举报人人身安全因举报行为受到威胁要求提供保护的,公安应当提供必要的人身安全保护。

第十  市处非办应于每季度结束后5个工作日内,向省处非办报送上季度本地区非法集资举报奖励实施情况。

第五章    

第十  办法所称的以上含本数、以下含本数。

二十  办法发布之日30日后施行,有效期5年。

 

 

 


作者: 责任编辑:韩燕玲

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